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发布时间:2019-08-18  分类:我们的头条  作者:admin  浏览:310

  证券代码:603258 证券简称:电魂网络布告编号:2019-076

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  2019年第五次暂时股东大会决议布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年7月29日

  (二)股东大会举行的地址:杭州市滨江区西兴大街滨安路435号公司会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,董事长胡建平先生因公出差未到会本次会议,由半数以上董事推举陈芳女士掌管会议。本次会议的招集、举行及表决方法均契合《公司法》及《公司规章》的有关规矩。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事7人,到会4人,公司董事长胡建平先生、董事余晓亮先生、董事胡玉彪先生因公出差未到会本次会议;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书任锋到会会议;公司高管列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关于改变注册资本及修订《公司规章》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  1、中小股东(持股 5%以下)表决状况中,未包含现任董事、监事、高档办理人员的持股表决状况。

  2、上述方案为特别表决事项,已获得到会会议的股东或股东代表所持有用表决权的2/3以上审议经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江京衡律师事务所

  律师:徐晓清、张琼

  2、律师见证定论定见

  本所律师以为,公司本次股东大会的招集及举行程序、到会人员及招集人资历、会议表决程序均契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、规范性文件及《公司规章》的规矩,本次股东大会经过的表决成果合法、有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  杭州电魂网络科技股份有限公司

  2019年7月30日

(责任编辑:DF381)

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